제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시: 2020년 3월 27일 (금), 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인선임 결과보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

   제2-1호 의안: 사내이사 박설웅 선임의 건 

   제2-2호 의안: 사내이사 김인숙 선임의 건

   제2-3호 의안: 사외이사 이승현 선임의 건 

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 3월 12일

주식회사 에스디생명공학

대표이사 박 설 웅 (직인생략)