주주총회 소집공고

(제16기 정기)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시 00분

 2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

 3. 회의 목적사항

가. 보고사항
     : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

 제1호 의안: 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) )

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안: 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건 

제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 김연섭) 

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
                     인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」,
                     모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월19일 ~ 2024년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)
 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
 

                                            2024년 03월 14일

                                     주식회사  에스디생명공학
                                  대표이사 김 철 (직인생략)