제14기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시: 2022년 3월 30일 (수), 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66

3. 회의목적사항

가. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템
  인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」,
  모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 코로나바이러스감염증-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 14일

주식회사 에스디생명공학

대표이사 박 설 웅 (직인생략)