제8기 정기주주총회 소집 공고

주주님의건승과댁내의평안을기원합니다.

우리회사는정관제23조에의하여제8기정기주주총회를아래와같이소집하오니참석하여주시기바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2016년 3월 30일 (수) 오전 10시
2. 장소 :서울특별시강서구공항대로 535 대림자동차빌딩 6층㈜에스디생명공학회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 :감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 :제8기재무제표승인의건

제2호의안 :정관일부개정의건

제3호의안 :이사선임의건

제4호의안 :임원퇴직금지급규정개정의건

제5호의안 :이사보수한도승인의건

제6호의안 :감사보수한도승인의건

1. 실질주주의의결권행사에관한사항

우리회사의이번주주총회에서는한국예탁결제원이주주님들의의결권을행사할수없습니다. 따라서주주님께서는한국예탁결제원에의결권행사에관한의사표시를하실필요가없으며, 종전과같이주주총회에참석하여의결권을직접행사하시거나또는위임장에의거의결권을간접행사할수있습니다.

1. 주주총회참석시준비물

- 직접행사 :주총참석장, 신분증

- 대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와대리인의인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의신분증

2016년 3월일

주식회사에스디생명공학

대표이사박설웅 (직인생략)

명의개서대리인한국예탁결제원사장유재훈