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[에스디생명공학] 주주총회 소집공고

2023-03-15 14:55:45

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 10시 00분


2. 
장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당


3. 
회의 목적사항

가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

              (발행예정주식총수, 신주인수권, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행, 이익참가부사채의 발행 변경)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박설웅 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박도현 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

 ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따라 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.


2023년 03월 15일
                                      

주식회사 에스디생명공학
대표이사 박 설 웅(직인생략)

 





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