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[에스디생명공학] 주주총회 소집공고

2023-03-08 15:59:00

주주총회 소집공고

(제15기 임시주주총회)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아   래 –

 

1. 일 시: 2023년 03월 23일 (목), 오전 10시 00분

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66 본사 8층 대강당

3. 회의목적사항

 

1) 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

             (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경)

 

제2호 의안: 이사 선임의 건

      2-1호 의안 : 사내이사 김준 후보자 신규 선임의 건

      2-2호 의안 : 사내이사 최병철 후보자 신규 선임의 건

      2-3호 의안 : 사내이사 김학수 후보자 신규 선임의 건

 

 

4. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래서에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서(3개월이내), 대리인 신분증


 7. 
참고사항

코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.


 8. 
기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 




2023년 03월 08일


                                                   
주식회사  에스디생명공학
                                                 대표이사 박 설 웅(직인생략)





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