제13기 정기주주총회 소집 통지 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제23조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시: 2021년 3월 29일 (월), 오전 9시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 66

3. 회의목적사항

가. 보고사항

제1호 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

제2호 사항: SD프렌즈투자 및 설립, 버추포뮬러투자 및 설립, 애니코스투자계획,

음성2공장투자 및 설립계획

나. 부의안건

제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 신상도 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.sdbiotech.co.kr) 공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
                     인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」,
                     모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 19일 ~ 2020년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(외국인은 투자등록증)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

8. 기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는  상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

2021년 3월 12일

주식회사 에스디생명공학

대표이사 박 설 웅 (직인생략)